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金管會指出,民衆陳情主要有四大類,一是冒名金融業者,詐騙集團假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬加入LINE羣組;或假冒財經名人成立羣組鼓吹投資特定商品或下載特定APP。二是電話、簡訊及LINE羣組勸誘買股,假稱可提供飆股勸誘民衆投資港股或臺股。

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三是金融商品交易平臺(APP),推薦民衆安裝假投資平臺App,宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利,投資人先於該平臺操作買到漲停股票並有小額獲利,接着便被要求持續加碼匯款,直到投資人發現並無法將獲利提領出來,才知受騙;四是虛擬通貨交易平臺,以虛擬貨幣交易可獲高收益,或先以提供飆股方式逐步勸誘民衆民衆投資虛擬貨幣。

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國銀打詐用AI更見成效。金管會統計,金融機構臨櫃關懷客戶今年前十月攔截詐騙達9,093件、攔阻金額61.51億元,年增各爲2,867件或46%、28.71億元或87%。其中國泰世華銀用科技打詐,異常帳戶捕捉數大幅提高300%,臺北富邦銀行10月攔阻單筆6,000萬美元的詐騙案。

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